İstanbul'da, kendisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak tanıtan bir kişinin, özel bir bankayı 376 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, dolandırıcılık olayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bir bankanın savcılığa yaptığı başvuru sonrası gün yüzüne çıktı.
Yönetim kurulu başkanıyla doğrudan temas kurdu
Olay, Kasım ayında bankanın sabit hattının aranmasıyla başladı. Telefonda kendisini BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi, sekreter aracılığıyla doğrudan bankanın yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüştü. Görüşmede, finans kuruluşları arasında düzenlendiği öne sürülen ortak bir yardım kampanyası kapsamında 376 bin liralık ödeme yapılması istendi.
İkinci aşama: Sahte 'yeğen' devreye girdi
Bu görüşmenin ardından, Kavcıoğlu’nun yeğeni olduğunu iddia eden başka bir kişi, banka genel müdür yardımcısı K.T. ile irtibata geçti. Görüşmede, belirtilen miktarın Aykut D. adına kayıtlı bir IBAN hesabına aktarılması talep edildi. Banka, talebe istinaden 376 bin liralık ödemeyi gerçekleştirdi.
Yemek daveti şüphe uyandırdı, gerçekler ortaya çıktı
Süreç, sözde BDDK Başkanı tarafından yönetim kurulu başkanı A.K.'ye 6 Ocak için verilen yemek randevusuyla devam etti. Randevu günü yaklaştığında, banka yetkilileri davetin teyidi için doğrudan BDDK ile iletişime geçti. Ancak kurum yetkilileri böyle bir girişimden haberdar olmadıklarını belirtti.
Savcılık soruşturması başlatıldı
Dolandırıcılık olayının açığa çıkmasıyla birlikte hem banka hem de BDDK konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Kaynak : Sabah Gazetesi
