Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formunda güncellemeler yaptı. MASAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında yükümlülerin MASAK'a şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri gerekiyor.
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Özgü Düzenlemeler
Güncellenen rehber ve form, sektör temsilcilerinden alınan görüşler doğrultusunda hazırlandı. Bu güncellemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının çalışma ve işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi. Form, sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsayacak şekilde yenilendi.
Yeni Kategoriler ve Kontrol Noktaları Eklendi
Rehberde, sektörün gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklendi. Terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı gibi kategoriler de dahil edildi. Şüpheli işlem bildirimlerinin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları eklendi ve referans değer tabloları güncellenerek kodlamalar değiştirildi.
Masak Online 2.0 Sistemi
Elektronik ortamda bildirim yapmayı sağlayan "Masak Online 1.0" sistemi, güncel teknolojiyle yeniden tasarlandı ve "Masak Online 2.0" projesi ile erişim güvenliği artırıldı. Yükümlülerin daha hızlı ve kolay bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanarak sektör temsilcileriyle paylaşıldı.
Yeni Rehberin Yürürlüğe Girişi
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz'dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini güncellenen rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gönderecek.
