İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, dolandırıcıların yaklaşık 9 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.
Paravan Şirketler ve Kripto Para Transferleri
Yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran örgütün, müştekilerin paralarını paravan şirketler üzerinden gerçek kişilerin hesaplarına aktardığı ve daha sonra bu paraları kripto para borsalarına transfer ettiği tespit edildi. Nakit olarak çekilen paralar, para toplama ofislerine götürülerek izleri kaybettirilmek için farklı hesaplara transfer ediliyordu.
Çağrı Merkezi ile Forex Tuzağı
Şüphelilerin, çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ettiği ve bir forex yapılanması oluşturduğu belirlendi. Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, bu ağı yöneterek birçok vatandaşı mağdur ettiği, yaklaşık 3 milyar lira tutarında para akışının olduğu tespit edildi.
Detaylı Operasyon ve Tutuklamalar
Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde, şüphelilerin mağdurlardan toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı ortaya çıktı. Suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 64'ü adliyeye sevk edildi ve 42'si tutuklandı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20'sinin de tutuklanmasıyla, soruşturmadaki tutuklu sayısı 62'ye yükseldi.