Kripto para piyasasına olan ilgi hızla artarken, suç faaliyetleri de endişe verici boyutlara ulaştı. 2024 yılında yasa dışı kripto işlemlerinin toplam değeri 45 milyar dolar olarak hesaplandı. Dolandırıcılık, fidye yazılım saldırıları ve siber hırsızlık olayları ciddi bir artış gösterdi.
Blockchain analiz firması Chainalysis, dolandırıcılıkla bağlantılı cüzdanlara 9,9 milyar dolar aktarıldığını ve bu rakamın 12,4 milyar dolara ulaşabileceğini öngördü.
Fidye yazılım saldırıları da 2024'te zirve yaptı. Küresel çapta 5.600'den fazla saldırı rapor edilirken, toplam fidye ödemeleri rekor seviyeye ulaştı. En büyük saldırılardan biri, Dark Angels adlı grubun bir kurbandan 75 milyon dolar fidye alması oldu.
DeFi ve borsalar siber saldırıların hedefinde
Kripto sektöründe siber saldırılar nedeniyle 2,2 milyar dolar çalındı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla %17’lik bir artışa işaret ediyor. Özellikle Kuzey Kore merkezli hacker grupları, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarını hedef alarak 800 milyon dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştirdi.
Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’daki borsalar kimlik avı saldırıları, özel anahtar hırsızlığı ve DeFi protokollerindeki güvenlik açıkları nedeniyle büyük kayıplar yaşadı.
Kripto para, yasa dışı finansmanda kullanılıyor
Asya'da kripto paralar, isyancı grupların gizli para transferlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle stabil kripto paralar (USDT gibi), yasa dışı işlemleri kolaylaştırıyor.
Ayrıca, online uyuşturucu ticaretinde de kripto paralar giderek daha fazla rol oynuyor. 2024’te uyuşturucu satışları %19 artarak 2,4 milyar dolara ulaştı. Darknet pazarlarının azalmasına rağmen suçlular, Telegram ve Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.
Dolandırıcılık yöntemleri yapay zeka ile daha karmaşık hale geldi
Kripto dolandırıcılığı bir önceki yıla göre %40 oranında düşüş gösterse de, yatırım dolandırıcılığı, Ponzi sistemleri ve sahte romantik ilişkiler yoluyla yapılan dolandırıcılıklar ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.
Yapay zeka destekli sohbet botları ve deepfake teknolojileri, dolandırıcılık girişimlerini daha inandırıcı hale getirdi. Çin, Hindistan ve Filipinler’deki yatırımcılar 2024'te toplamda 200 milyon dolar kaybetti.
Uzmanlar, kripto suçlarının giderek daha karmaşık hale geldiğini ve geleneksel takip yöntemlerinin yetersiz kaldığını belirtiyor. Kripto suçlarıyla mücadele için daha güçlü düzenlemeler ve gelişmiş takip sistemleri gerekeceği öngörülüyor.