Antalya merkezli forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, 30 ilde 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalarda, suç örgütünün 9 ay süren faaliyetleri detaylıca incelendi. A.K. liderliğindeki örgüt, farklı şehirlerde 206 paravan şirket kurarak yasa dışı işlemler gerçekleştirdi.
48 milyon lira dolandırıcılık tespit edildi
Suç örgütü, 'FOREX' uygulaması aracılığıyla yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla temas kurarak, kendilerini Londra merkezli yasal bir yatırım danışmanlık şirketi olarak tanıttı. Ancak bu sayede 66 kişiyi toplamda 48 milyon 198 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporda, suç örgütünün toplam 18,4 milyar liralık para trafiğini yönettiği tespit edildi.
2,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
MASAK raporunda, örgütün paravan şirket hesapları aracılığıyla 8 bin 340 kişiyi dolandırmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu. Şüphelilere ait 2,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Antalya başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve daha birçok ilde gözaltılar gerçekleştirildi.