Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturmasında 30 ilde gözaltı kararı verilen 195 şüpheliden 133'ü yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda başlatılan operasyonda farklı kentlerdeki şüpheliler gözaltına alındı.
Soruşturma detayları
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 133 kişi, ifade işlemleri için Antalya’ya getirildi ve İl Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam ediyor. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında elebaşı olduğu belirtilen A.K. dahil olmak üzere 62 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Farklı kentlerde 206 paravan şirket kurarak dolandırıcılık yapan suç örgütü, "FOREX" uygulamasına yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçip, Londra merkezli bir şirketin Türkiye'de yasal yatırım danışmanlığı hizmeti verdiği izlenimi uyandırdı. Örgüt üyeleri, yatırımcıları kendi şirketleri aracılığıyla yatırım yapmaya ikna ederek paravan şirket hesaplarına para transferi yaptırdı. Bu yöntemle 66 kişiyi toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları tespit edildi.
MASAK raporu ve mali değerler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira değerinde para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.
Operasyonun kapsamı
Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'te toplam 195 şüpheli hakkında 24 Eylül'de gözaltı kararı verildi. Bu kararın ardından eş zamanlı operasyonlar başlatıldı ve 133 kişi gözaltına alındı.